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整顿在行动!差价合约、虚拟货币、外汇、二元期权、ICO均在内

2018/05/2 22:14 · Forex Magnates

FX168财经报社(香港)讯 周三(05月02日)援引Finance Magnates报道,本周早些时间曾有消息爆出万事达卡目前正在采取行动对相关国家内某些交易行为定义为高风险级别,以此来为储户转期索回资金提供充裕时间。目前对这一消息可以确定的是,万事达卡所采取的这一行为是与几家监管机构和政府机构协同发起的事宜。换言之即,VISA卡针对差价合约、虚拟货币、二元期权经纪商和首次代币发行的交易予以警告的信息已线上明确。根据相关合作银行的信函内容提供,由于银行方面收到海量围绕差价合约、外汇、虚拟货币和二元期权交易、首次代币发行的相关投诉后,此举的出台已受到了监管机构的广泛支持。由此,提供卡支付业务的Visa,万事达,UnionPay,RuPay等均被要求针对涉及经纪商/交易商的业务做调查,同时当地监管机构也会涉入其中。函件指出,针对仅从事买卖虚拟货币业务的商企,如果并未涉及交易,则该企业必须提供在当地运营的合法文件或意见书来证明经营模式的合法性。商企需要提供符合法律要求的注册证明,交易所牌照或交易平台牌照证明,允许从事此类高风险交易的适用法律法规信息,相关的法律性文件复印件均需于7月1日之前备齐。函件表示,如果商企方面无法获得更新的企业牌照,将对该企业高风险的证券交易予以停止,直至其更新牌照提供之后。从事交易的经纪商需要提供各个业务所在国家的法律意见书来证明业务经营的合法性,这一意见书须由当地知名律所草拟,并直接呈交于相关金融机构。在这一意见书中,所有涉及到的交易规范和业务都应清楚罗列其中,商企需在任何时刻都遵照这一意见书内容开展业务。而就欧洲地区,截至2018年7月1日之前,所有商企均需持有有效欧盟牌照,如果商企无法持有相关牌照但仍在运用当中,则需向银行提供相关机构出具的正在申请获得牌照的签署文件,最终的牌照不得晚于2018年9月15日获得。校对:冷静







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