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又一起交易诈骗坑惨人!激起CFTC提强制诉讼 涉案人恐罚永久禁令

2018/08/30 22:28 · Forex Magnates

FX168财经报社(香港)讯 周四(08月30日)援引Finance Magnates报道,美国商品期货交易委员会CFTC周三时段向纽约Amada资本管理企业及其管理人Jason Amada提起联邦法院强制执行诉讼。据悉,这起诉讼中,Amada被指控诱骗潜在客户开立场外交易外汇账户,其中一条诱骗策略尤其在于过度夸大他的交易经验和盈利能力。此外,CFTC还指控ACM宣称将实施对冲策略,以防止每一个百分点以上的损失,然而这一说法并不真实。CFTC强调ACM未能获得适当授权在美提供金融服务。之后,Amada隐匿了其所管理的外汇账户下的大量的交易损失,指控中特别提到,在不足两个月的交易时间内,Amada交易亏损达28万美元,在一个客户管理账户下,9天的交易记录中,导致该客户亏损达92%左右。为掩盖这类巨大的损失,Amada向客户的账户汇入佣金,CFTC方面声明指控其至少在2014年2月至2015年11月之间从事非法活动。美国商品监管机构正在寻求对Amada的民事罚款、永久性登记和交易禁令,此外也在寻找商品交易法及其规定的永久禁令。周三时段,纽约州总检察长办公室同时以二级盗窃罪和违法马丁法案宣布对Amada的刑事起诉书。校对:冷静







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