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审计报告显示德意志银行高管知晓税务欺诈行为

2019/01/5 07:42 · Forex Magnates

FX168财经报社(香港)讯 Finance Magnates周五(1月4日)报道称,在所谓德国二战后最大的欺诈丑闻中,对德意志银行运营退税计划的审计报告显示,该行的高级管理人员对欺骗政府行为是知晓的。根据外媒报道,这家德国银行误导当局认为部分股份是被多个股东共同拥有的。然后这些所有者中的每一个都能获得股息,并且借此抵免税收。德国税务机关表示,该丑闻还牵涉到其他几家全球性公司,包括Santander和Macquarie,涉及56亿欧元资金(约合63.6亿美元)。法律公司Freshfields撰写的德意志银行内部报告显示,该银行的高级管理层了解该计划,其中涉及的大部分交易发生在2006年至2011年之间。更多信息显示,两位交易员Simon Pearson和Joe Penna似乎是实现该计划的关键人物。为了使该计划成功,德意志银行会向那些随后进行交易的公司贷款,而这些公司可以将这些贷款申请税收抵免。Pearson和Penna在这些交易中扮演中间人角色,他们与希望投资该计划的公司和德意志银行负责贷款的部门合作。例如,德意志银行向一家名为Seriva的公司签发了580万欧元的税务证明,允许该公司提出退税申请,但有证据显示德意志银行和Seriva的高层人士都知道并没有征收预提税。近来数月对于德意志银行而言是非常痛苦的,之前由于其试图阻止持续的亏损,还被卷入了爱沙尼亚的洗钱丑闻。







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