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波兰警方逮捕11名与外汇诈骗有关的疑犯

2019/04/3 06:19 · Forex Magnates

FX168财经报社(香港)讯 据资讯网站financemagnates周二(4月2日)发布的报道,波兰警方周一宣布已经逮捕了11名与外汇经纪骗案有关的疑犯。据InfoSecurity 24报道,被拘留的人与塞浦路斯的其他骗子一起工作。警方上周搜查了经纪商的办公室,并没收了文件,计算机和数据载体。被拘留的11人显然是高级管理人员,负责组织业务运营并向与客户直接联系的下属发令。虽然有11人被拘留,但警方表示,他们认为有45人负责管理犯罪集团。尚不清楚这45个人是否都在波兰,或者他们是否也在塞浦路斯。在声明中,波兰警方表示,诈骗者被认为已经从零售投资者中骗取了200万兹罗提(520,000美元)。警方似乎在袭击中收回了部分资金。这个骗局的运作方式与其他零售交易欺诈类似。波兰的骗子们会打电话给投资者,如果投资他们的产品会带来高回报。如果他们确实投资,欺诈者会让他们看起来像赚了很多钱,并诱惑让他们存入更多钱。一旦受害者开始要求提取现金或拒绝再向该计划投入资金,欺诈者就会切断与他们的所有联系。这并非波兰警方第一次抓住在东欧国家经营的欺诈性外汇经纪商。早在去年11月,警方就设法阻止了一起让投资者失去1800万兹罗提(470万美元)的诈骗。







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