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CFTC对涉嫌欺诈的Oasis Global FX罚款7500万美元

2019/04/23 05:40 · Forex Magnates

FX168财经报社(香港)讯 据资讯网站financemagnates周一(4月22日)发布的报道,美国商品期货交易委员会(CFTC)今天向涉及欺诈性外汇计划运作的Oasis Global FX,Limited和Oasis Global FX的所有者处以罚款。监管机构表示,Michael DaCorta,Joseph Anile,Raymond Montie,Francisco Duran和John Haas已于2011年至2019年间成立并经营一家零售外汇交易公司。被告通过电话联系潜在客户,并说服他们投资该公司。受害者被告知他们的现金将用于外汇市场交易。欺诈者甚至还起草了业绩报告,该报告错误地声称他们的投资组合在2017年实现了约21%的投资者年度回报率,2018年达到了22%。对于新参与者,他们确保获得至少12%的保证年度回报,而投资者实际上是被拉入了庞氏骗局。为了支持欺诈行为,Oasis Global FX工作人员向客户发送虚假账户报表,错误地显示其投资的正回报,而他们实际上损失了2100万美元并被挪用了4700万美元。当局表示,这个金字塔式的经营者们用投资者的钱过着奢侈的生活,支付个人开支,包括出国度假,体育门票,宠物用品,家庭贷款,大学和留学学费等。CFTC进一步指出,“从2014年4月中旬到现在,被告从资金池参与者那里收到的大约7500万美元中,被告只存入2100万美元到Oasis Pools的外汇交易账户,并且所有这些资金都被交易掉了。”根据指控,被告欺诈,盗用,登记违规和发布虚假陈述,几乎损失了资金池里所有的钱。此外,为了掩盖欺诈行为,他们采用庞氏风格的方案向早期投资者支付了超过2800万美元,他们声称这些投资是利润,但实际上是其他投资者的资金。







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