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日本金融监管机构加大反洗钱力度 G20会议上料将讨论加密货币洗钱问题

2019/05/24 02:13 · Forex Magnates

FX168财经报社(香港)讯 据Finance Magnates周四(5月23日)报道,据日本当地新闻来源日经新闻报道,日本金融厅加大了反洗钱力度,对加密货币交易采取了特别强硬的立场。据报道,新的“反洗钱”政策将于今年秋季接受政府间审查;在今年夏天的20国集团(G20)会议上,预计还将讨论虚拟货币交易所的洗钱问题。“日本不想在执行政策方面落后于其他国家,”日经新闻报道称。日本政府采取的最新一轮“反洗钱”措施是在2018年受到启发的,当时日本金融厅(FSA)等政府机构开始对加密货币交易所进行现场检查。当局至少在其中一家名为FSHO的交易所中发现了多笔可疑交易——同一个人将大量虚拟货币转换成现金,这一举动可能表明存在洗钱行为。这导致当局首次拒绝其正式注册成为加密货币交易所。FSHO被迫停止运营。自那以来,FSA特别严厉地打击了那些没有进行足够的反洗钱和客户核查的加密货币交易所。提供匿名交易的虚拟货币交易所也受到了该机构的抨击。由于虚拟货币洗钱活动与恐怖分子以及朝鲜等国有关联,G20峰会将讨论加密货币洗钱问题。今年3月,专家向联合国安理会表示,朝鲜政权至少五次成功利用网络攻击窃取加密货币,获得约5.71亿美元。专家们解释说,涉及加密货币的网络攻击为朝鲜提供了更多逃避制裁的方式,因为制裁更难追踪,可以被洗很多次,而且不受政府监管。事实上,加密货币作为一种避免制裁的方法,一直是国际社会非常关注的问题。俄罗斯、伊朗、委内瑞拉和其他国家因试图将加密货币用于这一用途而受到谴责。







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