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香港证监会严打假冒中信银行的“李鬼”

2019/07/19 05:36 · Forex Magnates

FX168财经报社(香港)讯 Financemagnates在周四(7月18日)发布报道称,金融监管机构香港证券及期货事务监察委员会(证监会)已发出警告,查处一家欺诈性克隆网站,该网站谎称中信国际银行,这是中国在总资产方面的第七大银行。虚假的中信声称其股票在香港上市,但监管机构表示,其与真正的证监会持牌的中信银行或中国领先的经纪中信证券没有任何关联,后者从事大宗经纪和证券交易。假中信银行的出现暴露了欺诈实体使用的许多策略之一——滥用国际金融服务巨头的名称。中信不是第一家在香港拥有克隆公司的银行业巨头。去年早些时候,证监会查处了克隆高盛(Goldman Sachs),富国银行(Wells Fargo&Co)和花旗集团(Citigroup)的欺诈公司以及多家所谓金融服务提供商。香港证监会将打击欺诈作为首要任务。其他关键任务还包括打击内幕交易和市场操纵,中介洗钱和内部控制失败等,其还强调了与中国证监会合作的重要性。克隆公司是一种常见的欺诈行为,公司通过使用与有正式授权的实体相同或类似的细节来掩盖其欺诈活动,以表现出可信赖性和合法性。因此,香港金融监管机构重申,投资者在金融交易中应该非常谨慎,不要与有可疑操作和不受监管的实体进行交易。







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