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泰国将实施新规则解决加密货币洗钱问题

2019/08/6 03:56 · Forex Magnates

FX168财经报社(香港)讯 Financemagnates在周一(8月5日)发布报道称,泰国希望通过将反洗钱规则纳入泰国加密相关法律,加强对加密货币和数字资产的监管。拟议的立法旨在加强该行业安全性并防止潜在的欺诈行为,同时提供一套关于加密交易的指导方针。反洗钱办公室(Amlo)的代理秘书长Pol Maj Gen Preecha Charoensahayanon对当地报纸BangkokPost表示,加密货币公司将遵守规则,以防止滥用数字代币进行洗钱。“疑犯将越来越多地将资金转化为数字货币,如比特币,因为虚拟格式将使当局更难追踪他们的金融交易,”他解释说。尚未批准的规则将要求加密交易所在监管机构之间分享用户信息,以遏制越来越多以全球加密货币行业为幌子的非法活动。泰国加快对加密场景进行监管的计划此举反映了不同司法管辖区(包括欧洲)的类似监管机构方法。具体而言,泛欧指令(称为“AMLD5”)首次将加密交易所和托管钱包提供商纳入欧盟反洗钱规则的范围。该法律规定了注册和客户尽职调查要求,迫使运营商披露其交易员的身份并报告可疑活动。此举还有助于泰国巩固其作为亚洲区块链产业中心的地位。该国已经成为加密货币立法的早期采用者之一,以吸引那些寻求“监管避风港”的人。根据该国目前的监管框架,加密货币和数字代币需要单独的许可证,其中加密公司可以申请经营交易所或经纪业务的许可证。今年早些时候,泰国监管机构已批准在该国运营四个新的加密交易所,包括Bx,Bitkub,Coins和Satang Pro。全球加密平台Huobi的子公司上个月也被批准为加密货币的持牌经纪人和交易商。这笔交易被誉为泰国加密货币合法性的重要一步。







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