您的位置:汇亨中文网 > Uncategorized > 正文

美国法院指控一外汇公司实施庞氏骗局

2019/08/30 04:57 · Forex Magnates

FX168财经报社(香港)讯 Financemagnates在周四(8月29日)发布的报道称,美国当局指控一家已经倒闭的外汇公司运行“庞氏骗局”计划,该计划通过使用假交易文件骗取投资者110多万美元。根据法庭文件,Thomas Lanzana和他的公司Blackbox Pulse(Unique Forex)以欺诈手段向45名投资者索取资金,以参与其外汇交易池和其他投资。这位南卡罗来纳州居民今天被起诉两项电汇欺诈和一项商品欺诈罪。如果被判犯有电汇诈骗罪,Lanzana可能面临长达30年的监禁和100万美元的罚款,而第二项罪名最多可判10年徒刑和类似的金融处罚。该法庭令是美国商品期货交易委员会(CFTC)于2017年针对Lanzana提起的初步反欺诈执法行动的延续。为了营造稳定盈利的幻觉,被告向参与者分发虚假账户报表,告诉他们Lanzana是一位成功的外汇交易员。 Lanzana一直隐瞒投资者的巨额交易损失,并发布虚假陈述,显示不存在的外汇交易账户余额为80万美元。该基金于2013年2月创建并于2017年2月解散,投资池没有产生任何收入,而Lanzana挪用35万美元。此外,为了强化其欺诈行为,他采用了庞氏骗局的方式向投资者发放了他声称代表利润的付款,但实际上是其他投资者的资金。根据投诉,Lanzana还花费了一部分外汇池资产来支付他的个人开支,包括在Amazon.com上购物,向豪华汽车经销商和珠宝零售商付款,以及高尔夫费用等。在CFTC于2017年提出投诉后,新泽西州法院立即发布紧急命令,冻结被告控制下的资产,并禁止其“销毁或隐藏其账簿和记录”。本文由Finance Magnates 独家授权FX168财经报社进行翻译,未经授权,不得转载。







无觅相关文章插件,快速提升流量