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美国一外汇对冲基金老板承认庞氏骗局

2019/11/20 03:30 · Forex Magnates

FX168财经报社(香港)讯 Financemagnates在周二(11月19日)发布的报道称,一对据称拥有对冲基金的新泽西夫妇已经完成了自己在庞氏骗局中的角色,在该骗局中,至少有25名投资者被骗走了超过50万美元的资金。Alcibiades Cifuentes和Jennifer Wee Cifuentes日前对四项电汇欺诈罪,一项共谋实施电汇欺诈罪和一项盗窃罪认罪。美国司法部在新闻稿中说,他们定于2020年2月下旬被判刑。两名被告面临的欺诈罪名最高可能被判处20年徒刑和25万美元罚款。此外,商品欺诈指控可能会判十年入狱,并处以100万美元的罚款。他们欺骗性地诱使受害者通过其据称以外币投资的对冲基金Cifuentes Fund Management(CFM)来投资外汇和商品市场。相反,他们几乎立即将这些投资资金用于个人物品,例如奥迪R8豪车和珠宝。美国监管机构在诉状中表示,从2013年4月至2015年3月,Cifuentes和Wee参与了一项欺诈性计划,从受害人中获利近60万美元。尽管他们实际上正在执行庞氏骗局,但Cifuentes和Wee声称这些资金将参与商品池交易,交易的金融工具的投资组合,包括外汇,商品和其他投资。为促销其投资,被告使用一个示范账户提出了一系列虚假信息,以引诱对外汇交易感兴趣的投资者。他们声称,集体参与者可以得到非凡的投资回报。然而,欺诈者没有使用投资者的资金进行交易,而是挪用了所有参与者的资金,这些资金主要用于个人开支,例如豪华车,珠宝和衣服等物品。此外,他们还动用了一些新投资者的资金,以类似庞氏骗局的方式偿还了其他投资者,以便他们投资或转介其他资金,从而使该计划可以持续更长时间。本文由Finance Magnates 独家授权FX168财经报社进行翻译,未经授权,不得转载。   







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