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【Wirecard丑闻】报道:逃逸COO或藏匿于白俄 涉嫌谍战?

2020/07/20 23:46 · Forex Magnates

FX168财经报社(伦敦)讯 据Finance Magnates周一(7月20日)报道,自上个月逃逸以来,前Wirecard首席运营官Jan Marsalek行踪成迷。但是,在2020年7月18日,调查新闻媒体Bellingcat报道搜寻可能已经结束:怀疑Marsalek位于白俄罗斯首都明斯克。Bellingcat联合两家调查合作伙伴——德国新闻媒体Der Spiegel和另一家新闻公司The Insider——共同判断了Marsalek的所在地。Marsalek最初在6月份失踪,此前有消息表明Wirecard(他自2010年以来一直负责公司运营)在其账簿上存在大约20亿欧元的漏洞。据称,这些账目问题似乎专门与Wirecard在亚洲的业务有关。审计人员发现号称存放在东亚的第三方信托银行帐户中的20亿欧元并不存在。 Marsalek被广泛认为是该公司的第二把手,并且是其亚洲业务的负责人,因此对现金的流失负有重大责任。此后Wirecard首席执行官Markus Braun被捕,并被指控犯有虚假会计和市场操纵罪。同时,包括Marsalek在内的Wirecard的管理团队被公司解雇。据称,同一天,Marsalek告诉他的同事,他打算去菲律宾追回这20亿欧元。Bellingcat报道说,虽然航空公司的预订和移民文件确实构成了纸质踪迹,显示Marsalek于6月23日抵达马尼拉,但这次旅行只是障眼法。 Marsalek的移民文件是伪造的,整件事情都是骗局。与此同时,Bellingcat发现Marsalek告诉一位同事他正躲藏在一个“过去25年中都是同一个人执政”的国家 (白俄罗斯刚好符合)。Bellingcat获得的数据还显示,他于6月19日飞往白俄罗斯,此后并未离开该国。英国《金融时报》连载的《Wirecard之家》系列报道显示,自他失踪以来,Marsalek已经成为至少三个西方情报机构的关注者。但是,情报部门对Marsalek的兴趣以及他为避免被捕而做出的努力可能超出了那20亿欧元。具体来说,西方情报官员似乎对Marsalek涉嫌与俄罗斯军事情报局GRU的关系特别感兴趣。 GRU被指责与2014年乌克兰顿巴斯战争和2016年美国总统大选等事件的发生相关。报道称,西方情报官员有理由相信,Marsalek可能参与了GRU在饱受战争的利比亚开展的阴暗业务。据Bellingcat说,调查还显示,俄罗斯联邦安全局(FSB)可能参与了通过篡改其旅行信息来帮助Marsalek在6月消失的行为。文件还显示,Marsalek是俄罗斯的常客,在过去的10年中已前往该国60多次。本文由Finance Magnates 独家授权FX168财经报社进行翻译,未经授权,不得转载。







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