行业监管

塞浦路斯二元期权监管稳步推进

By Forex Magnates at 19 May, 2012, 5:11 pm

两个星期前,塞浦路斯证券交易委员会(CySec)突然宣布计划启动对二元期权的监管,我们有一系列相关新闻:很多经纪商已经申请注册,注册公司正在忙于申请。

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美国监管机构控告Madison Dean涉嫌外汇诈骗

By Forex Magnates at 16 May, 2012, 4:49 pm

美国商品期货交易委员会(CFTC)已设法找出了另一家进行欺骗的外汇公司的罪证。

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CFTC指控ACI Capital外汇欺诈

By Forex Magnates at 16 May, 2012, 2:25 pm

美国商品期货交易委员会(Commodity Futures Trading Commission,CFTC)提交上诉,指控Alexandre P. Guimaraes及其公司——位于加州尔湾市的ACI Capital 集团以欺诈方式招募客户进行场外外汇合约交易,向客户发布数以百计的虚假月度账户信息报告隐瞒交易损失,并侵占部分客户资金。

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新西兰尝到外汇欺诈的滋味

By Forex Magnates at 10 May, 2012, 10:51 am

新西兰针对那些希望把自己推广成为规范经纪人的外汇经纪商,将自己定位成另一个选择地。一份新的报告显示,当地外汇交易商已被指控涉嫌欺诈,据称造成59名投资者损失约150万美元。

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CFTC获得美国一起外汇诈骗的缺席审判批准

By Forex Magnates at 9 May, 2012, 10:14 pm

法院命令被告支付超过400万美元的赔偿跨和罚金,并永久性禁止他们从事商品期货行业。

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美法院对一外汇诈骗事件处以460万美元重罚

By Forex Magnates at 9 May, 2012, 9:09 pm

美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布,纽约联邦法院命令被告托马斯·奎尔斯(Thomas Qualls)及其公司——国际外汇货币有限公司(International Foreign Currency, Inc. ,IFC)支付460多万美元的赔偿款及民事罚金,在2003年CFTC一次执法行动中,CFTC控告被告滥用、欺骗、唆使以及非法提供场外外汇交易期货合约服务。

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Trading Point被CFTC处以14万美元罚款

By Forex Magnates at 7 May, 2012, 9:12 am

美国监管当局说不要打算把美国公众作为潜在客户。位于塞浦路斯的Trading Point被严厉警告,并且因非法招募美国客户进行外汇交易,以及没有在美国商品期货委员会(CFTC)注册就以零售外汇经销商(Retail Foreign Exchange Dealer,RFED)身份进行经营被CFTC罚款。

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CySec开始对二元期权实行监管

By Forex Magnates at 4 May, 2012, 1:22 pm

虽然塞浦路斯证券交易委员会(CySec)过去一直否认对二元期权监管的意向和兴趣,今天,我们却接到新消息,称这一情况有所改变。据Map S.Platis所说,因其广泛的宣传,CySec决定对此项业务进行监管。

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CFTC起诉外汇庞氏骗局

By Forex Magnates at 2 May, 2012, 4:44 pm

美国监管局在麦道夫(Madoff)灾难后,已宣布采取行动取缔任何一家进行庞氏骗局的公司。一家马里兰(Maryland)法院发现Borrowing Station有限责任公司犯有保证金外汇有关的欺诈、挪用和违规登记的行为。

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CFTC对Peter Son等的外汇欺诈行为处以罚款

By Forex Magnates at 29 April, 2012, 1:16 pm

美国商品期货交易委员会(CFTC)对Peter Son的外汇欺诈处以8500万美元罚款,并要求PassThrough Investments、Stephen Brantley和Dwayne Bryant Dawson支付110万美元的制裁费用。

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